قائمة ماغنيتسكي هي قائمة المواطنين الروس الذين عوقبوا لانتهاكهم حقوق الإنسان وسيادة القانون. يحظر على الأشخاص المذكورين فيها دخول الولايات المتحدة والعلاقات المالية مع المواطنين الأمريكيين. قوائم Magnitsky موجودة أيضًا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى.
دليل التعليمات
1
سيرجي ليونيدوفيتش ماجنيتسكي (1972-2009) - مدقق عمل في الشركة الاستشارية فايرستون دنكان ، بقيادة ويليام برودر. في 24 نوفمبر 2008 ، ألقي القبض عليه بتهمة مساعدة رئيس الصندوق ، وليام برودر ، في التهرب الضريبي في روسيا. وقد تم الاعتقال بمبادرة من المقدم في الشرطة العقيد أرتيم كوزنتسوف ، الذي كان قد بدأ في السابق تفتيش لقسم الأمن الداخلي بوزارة الداخلية في الاتحاد الروسي. في وقت سابق ، في أكتوبر 2008 ، قبل حوالي عشرة أيام من الاعتقال ، قدم سيرجي ماغنيتسكي أدلة تتعلق بجرائم ارتيم كوزنتسوف ، الذي كان جزءًا من مجموعة من الأشخاص المتورطين في الاحتيال الضريبي على نطاق واسع.
2
في يوليو 2008 ، اكتشف سيرجي ماغنيتسكي سرقة هائلة للأموال العامة من خلال "استرداد الضرائب". بدأ تحقيقه الخاص وتمكن من كشف المخطط الإجرامي بالاحتيال الضريبي ، الذي بدأه مسؤولو إنفاذ القانون. المبلغ الذي سرقوه من ميزانية الدولة ، وفقا لماغنيتسكي ، بلغ 5.4 مليار روبل.
3
بعد 11 شهرًا من احتجازه في 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 ، توفي سيرجي ماغنيتسكي في مستشفى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويترتب على استنتاج لجنة المراقبة العامة في موسكو أنه خلال فترة احتجازه - حوالي 358 يومًا - كتب ماجنيتسكي 450 شكوى بشأن انتهاك دائم لقوانين الاحتجاز.
4
في الأشهر الأخيرة ، أثناء وجوده في منطقة سجن بوتيركا ، قدم أيضًا حوالي 20 طلبًا للحصول على مساعدة طبية فيما يتعلق بهجمات التهاب المرارة الكلسي أو التهاب البنكرياس الحاد. حرم من المساعدة الطبية. في 16 نوفمبر 2009 ، تم نقل سيرجي ماغنيتسكي من سجن بوتيرسكايا إلى مستشفى سجن ماتروسكايا تيشينا ، حيث بدلاً من توفير الرعاية الطبية ، وضعوا عليه سترة وقيدوه إلى سرير في الحبس الانفرادي. بعد ساعة و 30 دقيقة ، بعد "الإجراء" ، مات المتهم.
5
في كانون الأول / ديسمبر 2012 ، أصدرت الولايات المتحدة قانون سيرجي ماجنيتسكي لسيادة القانون ، الذي يفرض عقوبات شخصية على المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان وسيادة القانون. ووفقًا لهذا القانون ، يجوز إدراج أي شخص مسؤول عن انتهاك الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان في قائمة الأشخاص الذين قد تُفرض عليهم عقوبات تقييدية شخصية.
6
بادئ ذي بدء ، شمل تنفيذ هذا القانون المواطنين الروس الذين يُزعم تورطهم في وفاة سيرجي ماجنيتسكي. ويخضعون لقيود على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة وعقوبات على أصولهم المالية في البنوك الأمريكية. تحتوي القائمة على جزأين: مفتوح ومغلق. يجوز لوزارة الخارجية والإدارة الرئاسية تغيير كل منهما حسب تقديرها. بعد الولايات المتحدة ، تم تشكيل قائمتها من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
7
تتضمن القائمة الأولية ، التي تم تجميعها في الولايات المتحدة ونشرت في 12 أبريل ، أولئك الذين كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن وفاة سيرجي ماجنيتسكي - 18 شخصًا فقط. ومن بينهم مسؤولون في وزارة الشؤون الداخلية ، و FSB ، ودائرة الضرائب الاتحادية ، وقضاة المحاكم الجنائية والتحكيم ، ومكتب المدعي العام و FSIN.
8
في مايو 2014 ، تم توسيع القائمة من قبل 12 شخصًا آخر - أولئك الذين كانوا على صلة مباشرة بالتحقيق ، وبمحاكمة سيرجي ماغنيتسكي بعد وفاته. وتشمل القائمة أيضاً أطباء في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي احتجز فيه ، فضلاً عن أشخاص ضالعين في تحقيقه الخاص ضد ضباط وزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي. كما تم إدخال إضافات على الجزء المغلق من القائمة ، ولا تخضع للنشر.
9
عند دخول قائمة Magnitsky ، يُمنع المواطنون الروس من الدخول إلى الولايات المتحدة ، ويتم تجميد حساباتهم المصرفية ويحظر على المواطنين الأمريكيين الدخول في علاقات تجارية مالية مع الأشخاص المتورطين في القائمة.
10
في أبريل 2013 ، حظرت وزارة الداخلية البريطانية دخول 60 مواطنًا روسيًا إلى البلاد تتعلق بقضية سيرجي ماجنيتسكي. استندت قائمة وزارة الشؤون الداخلية البريطانية إلى قائمة اللجنة الأمريكية للأمن والتعاون في أوروبا.
11
لا تزال قائمة Magnitsky الدولية مفتوحة. وبالتالي ، يمكن أن يشمل أي شخص يشتبه في أنه ينتهك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (UN) واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتحاد الأوروبي).
